日期:2017-06-15 浏览 返回公告列表



“我们的工作轻松,只要每天按时上下班,用几部手机陪人聊聊天、撒撒娇,随便推荐几支股票,月收入就能过万!比出去打工轻松!”5月25日下午,在淮南市公安局潘集分局一审讯室内,24岁的电信诈骗嫌疑人小莹这样说道。这些受雇于淮南市潘集区一商务信息有限公司的妙龄女郎,就是以其靓丽的外形,“白富美”的身份, 通过微信、QQ、陌陌等网络社交软件,以谈恋爱为名与受害人交往并索要红包,期间还向受害人提供虚假股票信息等手段实施诈骗。

当天上午9时许,潘集警方多警联动,兵分多路,将正在潘集区一商务信息有限公司内上班的19名犯罪嫌疑人全部抓获,潘集警方历经37天缜密侦查成功打掉这一大型电信诈骗团伙,涉案金额300余万元。“这伙人至2016年4月成立至今,拨打诈骗电话40万次以上,全国各省市受害人达数千人。”这起案件的办案民警陆鹏这样介绍。

冒充“白富美”网上寻男友

4月1日,有群众报案称,位于淮南市潘集区一繁华路段的商务信息有限公司从事网上诈骗活动。淮南市公安局潘集分局高度重视,随即组织进行初查,发现该公司资金异常,打着“公司”的幌子,在各大知名网站发布招聘女员工的信息,对招聘者的业务能力没有要求,而是强调要年轻并且熟练使用网络社交工具和良好的沟通能力女孩。通过深入调查,警方发现该公司的主要负责人为段某、陶某、杜某,三人招募了17名业务员,每个应聘的女孩到公司就职后,就摇身一变成了“白富美”,公司为她们设定了统一身份:女,姓段,25岁,92年出生,在省会城市拥有一套住房和一辆车,毕业于某财经大学,在某知名公司项目部当助理,家境殷实。公司每天分发给“白富美”公民个人信息(从网上购买),通过微信、QQ聊天与受害人谈恋爱,获取对方信任,以过生日、节日等各种借口索要红包,相熟之后又以推荐股票为借口,盈利后分成;亏损后安抚被害人并重新推荐股票的方式继续实施诈骗。

公司披着“合法”外衣实施诈骗

该团伙的主要犯罪嫌疑人段某(男,28岁,安徽淮南人)公司主要负责人,陶某(男,35岁,安徽淮南人)负责公司人事管理、提供场地,杜某(男,28岁,吉林省长岭县人)负责公司技术业务指导、财务。该公司组织严密、分工细致、等级分明,职业化、专业化特征十分明显。其作案手段极为隐蔽,以索要红包、推荐股票为名客观上隐蔽性强,受害人不易察觉被骗,且人数众多牵涉全国大部分区域。犯罪嫌疑人反侦查意识比较强,经常更换手机、虚拟身份,大部分员工都是一至四部手机,且公司有专人对员工的手机聊天记录和进账情况进行登记,凡员工个人帐户金额在90元以上,必须上缴段某帐户。该商务信息有限公司,披着合法外衣,行诈骗之实,大量招聘培训诈骗人员,通过网络社交工具,以网恋、私聊等方式取得异性受害人的信任,继而以编造、虚构股票信息等为诱饵,索要分红实施诈骗。这种诈骗犯罪行为,给受害人造成了严重的经济损失,受害群众涉及全国多个省市,由于是以恋爱为名,受害人上当受骗后,有苦难言大多不选择报案处理,所以社会危害极大。

警方“雷霆出击”骗子落入法网

淮南市公安局潘集分局在接到群众举报后,高度重视,随即成立了“4.18”特大网络诈骗案专案组,副市长、市公安局党委书记、局长李安林,市公安局党委委员、副局长王壮分别就案件侦破工作作出指示,在市局领导的高度重视和市局相关部门的支持下,获取了大量证据,决定集中收网。5月25日上午9时30分,市局党委委员、副局长王壮带领市局刑侦、网安等部门负责人和相关民警,通过公安科技装备,可视化视频系统现场指挥,潘集分局组织警力100余人雷霆出击,一举抓获19名犯罪嫌疑人,现场缴获作案电脑30余台、手机60余部,获取了大量的公民信息记录及帐本等书证、物证,锁定全部电子证据。5月26日下午16时许,另一抓捕组在藏匿在上海市某小区的主要犯罪嫌疑人段某成功抓获,至此该电信诈骗团伙20名犯罪嫌疑人全部落网。

目前,案件正在进一步办理中。(淮南公安局潘集分局宣传科 彭博)